鲁阳股份(002088)2008年度股东大会材料2008年度股东大会材料二○○九年三月
-1-议案一：
公司2008年度董事会工作报告
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2008年度董事会工作报告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
-2-议案二：
公司2008年度监事会工作报告
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2008年度监事会工作报告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
以上议案提请股东大会审议。
-3-议案三：
山东鲁阳股份有限公司
2008年度报告及其摘要
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2008年年度报告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
-4-议案四：
公司2008年度财务决算报告
详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2008年度财务决算报告》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
以上议案提请股东大会审议。
-5-议案五：
关于公司2008年度利润分配预案
经山东天恒信有限责任会计师事务所有限公司审计，2008年母公司实现净利润137,999,415.84元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积13,799,941.58
元，2008年度母公司可供股东分配的利润为124,199,474.26元，加年初未分配利润
236,549,889.54元，扣除2008年4月份实施了2007年度每10股送6股、派发现金0.67元的利润分配方案，减少未分配利润89,531,832.48元，可供股东分配的利润为271,217,531.32元。
2008年度利润分配预案：拟以母公司2008年末总股本214,769,030.00股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利2.00元（含税）。
以上议案提请股东大会审议。
-6-议案六:
关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所
为公司2009年度审计机构的议案
通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为山东天恒信有限责任会计师事务所是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构。
董事会薪酬与考核委员会根据山东天恒信有限责任会计师事务所审计工作量，对照其他上市公司的收费情况，拟定2009年度财务审计报酬50万元。
以上议案提请股东大会审议。
-7-议案七：
关于公司2009年度贷款额度授权的议案
根据公司2009年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度，公司拟向中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行四家银行申请贷款。
拟提请在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层在2009年度具体办理公司贷款事宜，贷款额度不超过4亿元。
以上议案提请股东大会审议。
-8-议案八:
关于变更公司经营范围的议案
根据公司生产经营需要，在原来经营范围的基础上，增加包装装潢印刷品印刷。相应地对公司章程第十三条关于经营范围的进行调整。
同时，授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。
以上议案提请股东大会审议。
-9-议案九:
关于修改《公司章程》的议案
因公司生产经营范围增加“包装装潢印刷品印刷”，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，对原《公司章程》做如下修改：
修订前：
第十三条硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；再生物资的回收；炉窑砌筑工程施工。
修订后：
第十三条硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；再生物资的回收；炉窑砌筑工程施工；包装装潢印刷品印刷。
根据中国证监会第57号文件《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，对公司章程做如下修订：
修订前：
第一百五十六条公司利润分配政策为根据股东决议
